Fokus Zoll: Umgehungslieferungen erkennen und vermeiden

Beschreibung:

Was genau sind Umgehungsgeschäfte und wie funktionieren sie? Internationale Sanktionen und Exportkontrollen sind komplex und Umgehungen werden zunehmend raffinierter. Unternehmen riskieren hohe Strafen und Reputationsschäden, wenn sie Warnsignale nicht erkennen.

 

Internationale Sanktionen und Exportkontrollvorschriften sind komplex – und Umgehungsstrategien werden immer raffinierter. Unternehmen, die hier nicht wachsam sind, riskieren nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen und Reputationsschäden. Besonders gefährlich: Umgehungslieferungen, bei denen der wahre Endverbleib verschleiert wird. Die Behörden verschärfen ihre Prüfungen, und die Verantwortung liegt klar bei den Unternehmen. Wer die Warnsignale nicht erkennt, läuft Gefahr, unbewusst Teil einer Umgehungskette zu werden und selbst Konsequenzen zu spüren.

 

• Was genau sind Umgehungsgeschäfte und wie funktionieren sie?

• Typische Indikatoren, Red Flags und Warnsignale: So erkennen Sie riskante Anfragen frühzeitig

• Prävention in der Praxis: Due-Diligence-Prüfungen, Endverbleibserklärungen, interne Kontrollsysteme

• Aktuelle Entwicklungen und verschärfte Pflichten für Unternehmen

• Praxisnahe Beispiele zur Verabschaulichung

Veranstalter:

• IHK Regensburg